证券代码：603105  证券简称：芯能科技  公告编号：临 2018-005  浙江芯能光伏科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年7月21日在公司会议室以现场的表决方式召开。 （二）本次会议通知和材料已于2018年7月16日以电话、电子邮件和送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议由监事会主席褚建新先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 43,106.62 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换总金额为 37,411.71 万元。 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6  1个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。 综上，我们同意公司本次使用总金额为 37,411.71 万元的募集资金置换预先已投入的自筹资金。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2018-006） 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会 2018 年 7 月 23 日  2