重庆川仪自动化股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第六次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2025年4月25日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名，其中2名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意公司2025年第一季度报告。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2025年第一季度报告》。

（二）《关于川仪股份2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（三）《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》同意对原《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《董事会战略与投资委员会实施细则》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会战略与投资委员会实施细则》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025年4月29日