证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2025-029
长白山旅游股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月21日
(二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,476,748 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.3029 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事王俊超、王怀波、姚义辰因工作原因未能
参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；
2、公司在任监事4人，出席3人，王东因工作原因未能参加；
3、董事会秘书段国岩出席会议、副总经理王海琦出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：关于公司2024年董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,276,848 | 99.8886 | 187,200 | 0.1043 | 12,700 | 0.0071 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,278,748 | 99.8896 | 187,200 | 0.1043 | 10,800 | 0.0061 |
、议案名称：关于公司2024年独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,278,848 | 99.8897 | 187,200 | 0.1043 | 10,700 | 0.0060 |
、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,280,348 | 99.8905 | 187,200 | 0.1043 | 9,200 | 0.0052 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,274,848 | 99.8875 | 193,700 | 0.1079 | 8,200 | 0.0046 |
6、议案名称：关于公司2025年预计关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 20,741,988 | 99.0369 | 187,100 | 0.8933 | 14,600 | 0.0698 |
7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,307,548 | 99.9057 | 154,900 | 0.0863 | 14,300 | 0.0080 |
8、议案名称：关于重新审议关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 20,742,888 | 99.0412 | 187,500 | 0.8952 | 13,300 | 0.0636 |
9、议案名称：关于修改《公司章程》及治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,245,148 | 99.8709 | 193,400 | 0.1077 | 38,200 | 0.0214 |
10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年绩效年薪的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,222,848 | 99.8585 | 194,900 | 0.1085 | 59,000 | 0.0330 |
(二)累积投票议案表决情况
、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 王昆 | 178,933,632 | 99.6973 | 是 |
| 11.02 | 周青林 | 178,928,123 | 99.6943 | 是 |
| 11.03 | 李洪刚 | 178,929,404 | 99.6950 | 是 |
| 11.04 | 李春红 | 178,928,602 | 99.6945 | 是 |
| 11.05 | 王俊超 | 178,930,528 | 99.6956 | 是 |
12、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 彭德成 | 178,929,504 | 99.6950 | 是 |
| 12.02 | 张超 | 178,928,592 | 99.6945 | 是 |
| 12.03 | 陈秀丽 | 178,929,191 | 99.6949 | 是 |
13、关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 孙青春 | 178,928,919 | 99.6947 | 是 |
| 13.02 | 王洋 | 178,928,683 | 99.6946 | 是 |
| 13.03 | 张玉国 | 178,928,686 | 99.6946 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上 | 158,533,060 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股股东 | ||||||
| 持股1%-5%普通股股东 | 20,155,188 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 586,600 | 74.3944 | 193,700 | 24.5656 | 8,200 | 1.0400 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 510,100 | 85.4152 | 78,900 | 13.2116 | 8,200 | 1.3732 |
| 市值50万以上普通股股东 | 76,500 | 39.9895 | 114,800 | 60.0105 | 0 | 0 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 20,741,788 | 99.0359 | 193,700 | 0.9248 | 8,200 | 0.0393 |
| 6 | 关于公司2025年预计关联交易的议案 | 20,741,988 | 99.0369 | 187,100 | 0.8933 | 14,600 | 0.0698 |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 20,774,488 | 99.1921 | 154,900 | 0.7396 | 14,300 | 0.0683 |
| 8 | 关于重新审议关联交易合同的议案 | 20,742,888 | 99.0412 | 187,500 | 0.8952 | 13,300 | 0.0636 |
| 10 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年绩效年薪的议案 | 20,689,788 | 98.7877 | 194,900 | 0.9305 | 59,000 | 0.2818 |
| 11.01 | 王昆 | 20,400,572 | 97.4067 | ||||
| 11.02 | 周青林 | 20,395,063 | 97.3804 | ||||
| 11.03 | 李洪刚 | 20,396,344 | 97.3865 | ||||
| 11.04 | 李春红 | 20,395,542 | 97.3827 | ||||
| 11.05 | 王俊超 | 20,397 | 97.39 | ||||
| ,468 | 19 | ||
| 12.01 | 彭德成 | 20,396,444 | 97.3870 |
| 12.02 | 张超 | 20,395,532 | 97.3827 |
| 12.03 | 陈秀丽 | 20,396,131 | 97.3855 |
| 13.01 | 孙青春 | 20,395,859 | 97.3842 |
| 13.02 | 王洋 | 20,395,623 | 97.3831 |
| 13.03 | 张玉国 | 20,395,626 | 97.3831 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12、13
2、特别决议的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所律师：邹晶、王藜晓
、律师见证结论意见：
吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年5月22日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议