证券代码：603099证券名称：长白山公告编号：2025-014

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月14日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年董事会审计与风险控制委员会工作报告的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

4、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年财务预算方案的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2025年经营投资计划方案的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的

15.07%。剩余未分配利润结转下年。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》的议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

10、审议通过《关于公司2025年预计关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2025年预计日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》公司续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司2025年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于重新审议关联交易合同的议案》

表决结果：:5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修改<公司章程>及治理制度的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司2025年一季度报告的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

18、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第三十六次会议决议

公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议决议

公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议

公司第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日