证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-018
宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月23日 9 点 30分召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月23日至2025年4月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《公司2024年度利润分配的预案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2025年度公司银行授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 | √ |
| 10 | 《关于确认董事和监事2024 年度薪酬的议案》 | √ |
会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月2日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月3日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603088 | 宁波精达 | 2025/4/17 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。 股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式
（二）参会登记时间：2025年4月22日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年4月23日（星期三）上午9:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：刘明君、胡珂楠联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室邮政编码：315033电话号码：0574-87562563
电子邮件：dm@nbjingda.com
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2025年4月3日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2024年度董事会工作 |
| 报告》 | ||||
| 2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2024年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2024年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2025年度聘请审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于2025年度公司银行授信额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 | |||
| 10 | 《关于确认董事和监事2024 年度薪酬的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。