证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-030
浙江天成自控股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2023年9月2日届满，鉴于公司现任独立董事许述财先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满6年，为了保证董事会及监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《上海证券交易所上股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会决定提前进行换届选举。
一、董事会换届选举具体情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会由七名董事组成，其中四名非独立董事，三名独立董事。
经第四届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2023年5月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》具体如下：
（一）非独立董事候选人
董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生、洪慧党先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
（二）独立董事候选人
董事会同意提名朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨萱女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
（三）独立董事独立意见
独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。
二、监事会换届选举
根据《公司章程》等相关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。
（一）非职工代表监事候选人
公司于2023年5月25日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名郑丛成先生、袁洪锌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
（二）职工代表监事
公司于2023年5月25日召开职工代表大会，会议选举姚伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，姚伟先生简历详见附件。
姚伟先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
四、其他说明
1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、第五届董事会、监事会将自2023年第二次临时股东大会通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司
2023年5月26日
附：候选人简历
董事候选人简历：
陈邦锐先生，董事、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010年10月-2012年4月任公司总经理；2015年12月-2022年7月任公司总经理。2010年10月至今任公司董事长。
截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司21.01%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任的董事许筱荷女士是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许筱荷女士，董事、实际控制人，1963年出生，中国国籍，无永久居留权，大专学历。2000年-2010年9月任浙江天成座椅有限公司监事，2010年10月至今任公司董事。
截至本公告日，许筱荷女士通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司1.28%股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司20.19%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任的董事陈邦锐先生是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈昀先生，董事，1994年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017年12月至今任公司董事，2018年至今担任公司航空事业部总经理。
截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪慧党先生，董事，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司的采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，现任公司工程商用车事业部总经理。2010年10月至2022年7月任公司监事会主席。2022年7月至今任公司总经理
截至本公告日，洪慧党先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.06%股份。洪慧党先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨萱女士，独立董事，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授。主要工作经历为：2003年8月至2018年3月任浙江财经大学审计员；2018年3月至今任浙江财经大学专任教师。
截至本公告日，杨萱女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张新丰先生，独立董事，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。2009年12月-2018年12月 同济大学新能源汽车工程中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2018年12月-2022年12月东风汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021年1月-2022年3月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022年3月至今任浙大城市学院 “钱塘学者”特聘教授、系主任。
截至本公告日，张新丰先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱西产先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师。1983年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教，1995年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005年在中国汽车技术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005年11月进入同济大学汽车学院任教授，汽车安全技术研究所所长。担任中国汽车工程学会安全技术委员会副主任委员 ，i-VISTA专家委员会副主任委员、秘书长，全国产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员，全国机动车运营安全技术检测设备标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作，获得国家科技进步二等奖1次、汽车工业科技进步一等奖1次、二等奖2次。
截至本公告日，朱西产先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
郑丛成先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、税务师。2007年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，现任公司高级财务经理。
截至本公告日，郑丛成先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.01%股份。郑丛成先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁洪锌先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任车间主任、采购部经理、品保部副经理、供应商管理部经理。现任公司物流部经理。2010年10月至今任公司监事。
截至本公告日，袁洪锌先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.04%股份。袁洪锌先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历：
姚伟先生， 1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任技术员、技术服务部经理、产品研发部经理，现任公司工程商用车研发中心研发高级经理。2010年10月至今任职工代表大会推选为公司职工代表监事。截至本公告日，姚伟先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司0.04%股份。姚伟先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。