根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士，其中杨萱女士为审计委员会主任委员。
公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会2024年度会议召开情况
2024年度，董事会审计委员会共计召开了四次会议，任期内的委员均亲自出席了相关会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。
以下是报告期间会议召开情况：
| 时间 | 届次 | 议案 |
| 2024年4月16日 | 第五届董事会审计委员会第三次会议 | 1、审议《2023年度财务决算报告》；2、审议《审计委员会2023年度履职报告》；3、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》；4、审议《2023年年度报告及摘要》；5、审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》；7、审议《公司2024年第一季度报告》；8、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》；9、审议《内部控制审计报告》； |
| 10、审议《2024年第一季度募集资金专项审计报告》；11、审议《2024年第一季度内部审计报告》；12、审议《2024年度审计计划》；13、审议《2023年度内部审计工作总结》。 | ||
| 2024年6月6日 | 第五届董事会审计委员会第四次会议 | 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 2024年8月22日 | 第五届董事会审计委员会第五次会议 | 1、审议《2024年半年度报告及其摘要》；2、审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、审议《2024年第二季度内部审计报告》。 |
| 2024年10月20日 | 第五届董事会审计委员会第六次会议 | 1、审议《公司2024年第三季度报告》；2、审议《2024年第三季度募集资金专项审计报告》；3、审议《2024年第三季度内部审计报告》。 |
三、审计委员会2024年度主要工作内容情况
1、监督及评估审计机构工作报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。
2、指导内部审计工作报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、定期报告审计工作中的履职情况报告期内，根据《公司审计委员会工作制度》和监管要求，我们认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告能够真实地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
4、关于内部控制有效性的评估报告期内，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。公司严格执行各项法律规范、公司章程等相关制度。股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际经营情况，督促公司建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施，切实保障了公司及全体股东的合法权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在充分听取各方意见的基础上，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计工作的效率，协助公司审计工作顺利完成。
四、总体评价报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。2025年，审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层交流沟通，切实履行责任和义务，充分发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告！
浙江天成自控股份有限公司
董事会审计委员会2025年4月29日