证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2025-035
上海剑桥科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
?公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2025年
月
日
点
分
召开地点：上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月16日
至2025年
月
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理制度的议案 | √ |
| 1.01 | 公司章程（草案） | √ |
| 1.02 | 股东会议事规则（草案） | √ |
| 1.03 | 董事会议事规则（草案） | √ |
| 1.04 | 独立董事工作制度（草案） | √ |
| 1.05 | 关联交易决策制度（草案） | √ |
| 1.06 | 对外担保管理制度（草案） | √ |
| 1.07 | 对外投资管理制度（草案） | √ |
| 1.08 | 募集资金管理制度（草案） | √ |
| 1.09 | 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（草案） | √ |
| 1.10 | 会计师事务所选聘制度（草案） | √ |
| 2.00 | 关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 2.02 | 股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 2.03 | 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 2.04 | 关联交易管理办法（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 2.05 | 独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 2.06 | 募集资金管理规定（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 2.07 | 对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用） | √ |
| 3 | 关于公司发行境外上市股份后第五届董事会董事薪酬标准的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司于2025年5月28日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过。相关决议公告于2025年5月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和《证券日报》上。召集人将于召开股东大会5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露本次股东大会会议资料。
、特别决议议案：
1.01、
2.01
3、对中小投资者单独计票的议案：3
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603083 | 剑桥科技 | 2025/6/9 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2025年6月11日（周三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
（三）登记地点
登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁
号线、
号线江苏路站
号口出，临近公交车有
路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，完成参会资格审核。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部
邮政编码：
201114
电话：021-60904272
传真：
021-61510279电子信箱：investor@cigtech.com
（二）会议费用出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
?报备文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第十四次会议决议
附件
授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
月
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理制度的议案 | |||
| 1.01 | 公司章程（草案） | |||
| 1.02 | 股东会议事规则（草案） | |||
| 1.03 | 董事会议事规则（草案） | |||
| 1.04 | 独立董事工作制度（草案） | |||
| 1.05 | 关联交易决策制度（草案） | |||
| 1.06 | 对外担保管理制度（草案） | |||
| 1.07 | 对外投资管理制度（草案） | |||
| 1.08 | 募集资金管理制度（草案） | |||
| 1.09 | 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（草案） | |||
| 1.10 | 会计师事务所选聘制度（草案） | |||
| 2.00 | 关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 2.02 | 股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 2.03 | 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 2.04 | 关联交易管理办法（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 2.05 | 独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 2.06 | 募集资金管理规定（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 2.07 | 对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用） | |||
| 3 | 关于公司发行境外上市股份后第五届董事会董事薪酬标准的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。