新疆火炬燃气股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将2022年度董事会工作报告如下：

一、2022年公司整体经营情况回顾

2022年，面对复杂多变的外部环境，公司在董事会的领导下，坚持安全生产不动摇，积极统筹疫情防控和经营发展，团结一致、沉着应对、迎难而上，通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，公司保持了稳定的发展态势，不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。

2022年公司实现营业收入84,823.63万元，同比下降5.73%，净利润9,606.22万元，同比下降5.95%。截至报告期末，公司总资产185,793.55万元，净资产132，021.74万元，资产负债率为28.94%。

二、董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

公司董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会赋予的职责，组织召开董事会专业委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，各董事研究、决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。2022年董事会共召开了3次会议，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，会议的召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事恪尽职守，按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责。2022年董事会召开情况如下：

2、执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开1次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

3、董事履职情况

全体董事勤勉尽责，认真出席各次董事会和股东大会会议，积极关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时，公司董事继续积极参加上交所、新疆证监局、新疆上市公司协会等单位举办的相关培训及会议，通过学习有关法律法规、规章制度，

及时了解政策法规及监管信息，不断提高履职能力和责任意识。

公司独立董事根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专业委员会会议，充分了解公司生产经营情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对公司的经营发展决策、内部控制制度执行等方面提出了宝贵的专业性意见，做出决策时充分考虑中小股东的利益，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极作用。

4、投资者关系管理情况

公司董事会持续加强投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，充分保证广大投资者的知情权。报告期内，公司董事积极参加年度、半年度业绩说明会和新疆辖区投资者集体接待日活动，与投资者就公司经营、发展规划等方面进行沟通交流，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知和认同。

5、信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，认真履行信息披露义务，

进一步提高信息披露的规范性、持续性，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司内部控制制度的规定，加强对内幕信息的管理，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。公司在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董事、监事和、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务，杜绝内部信息泄露对公司造成重大影响。报告期内未发生内幕信息泄露情形，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

6、各专业委员会履职情况

各专业委员会充分发挥专业职能作用，认真开展各项工作，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。报告期内，审计委员会共召开4次会议，通过详细了解公司的财务状况和经营情况，审查公司定期报告、关联交易、募集资金、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会共召开1次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核，如实披露相关年度薪酬。

三、2023年度董事会工作重点

董事会将紧紧围绕战略目标，扎实做好董事会日常工作,全力推进公司各项工作的开展，以良好的业绩回馈广大股东。重点做好以下工作：

1、持续加强公司经营管理。公司紧抓2023年老旧小区改造机遇，积极参与项目的招投标及建设，为公司创造利润；始终牢固树立质量优先的观念，紧抓燃气安装工程质量，保障燃气运营安全；进一步加强人才梯队建设，明确细化岗位职责和职能等要求，鼓励关键岗位人员提升专业技能，为公司可持续发展打下坚实基础。

2、不断提升董事履职能力。加强董事履职合规建设，积极组织董事参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性，进一步提升公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司与全体股东的利益。

3、扎实做好投资者关系管理。董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，搭建投资者、媒体和中介机构之间的桥梁，聆听市场与投资者的声音，引导投资者树立正确的投资理念，提高投资者抗风险意识，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益，从而提升公司的形象、价值。

4、全面强化信息披露管理。公司董事会将提前筹划信息披露工作，加强内部协同合作，持续完善信息披露机制，优化规范工作流程，明确报送信息范围，加强内部监督管控，提高信息披露工作水平，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，充分利用信息披露的展示功能，保障投资者对公司经营业绩和经营情况的知情权，维护公司在资本市场的良好形象。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年4月25日