新疆火炬燃气股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

?每股分配比例：每股派发现金红利0.56元（含税），不送红股，不以公

积金转增股本。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。?未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称

《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其

他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币277,697,680.21元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利79,240,000元（含税），本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议

案》，同意此次利润分配方案，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见2025年4月24日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过本利润分配方案，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、其他事项

公司于2025年4月25日在上海证券交易所“上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）”网络平台以网络互动的形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号：2025-008)。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年4月25日