海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年4月30日