海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知和材料于2024年9月30日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年10月10日在公司以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-085）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加3亿元有息负债融资的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通

过。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加3亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2024-086）。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会2024年10月11日