独立董事津贴制度

二零二五年四月修订

第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及

《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二章基本规定第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，

公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。第三条津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范

围。第四条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。第五条津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）。

第六条以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴

个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按季度发放。

第七条独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》

行使职权所需费用，均由公司据实报销。第八条除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利

害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披

露的其他利益。第九条本制度由公司董事会负责解释和修订，公司股东会审议通过后正式

实施。