本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-036转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司关于2024年日常关联交易确认及2025
年拟发生关联交易情况的公告
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
2025年3月27日，公司监事会召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年拟发生关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。
独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见如下：
1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所
需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 2,000,000.00 | 3,478,338.16 | 业务发展和经营规划需要 |
| 贵州瑆珑智创科技有限公司 | 3,000,000.00 | 1,015,501.12 | 业务发展和经营规划需要 | |
| 贵州三力制药股份有限公司 | 0 | 2,516,122.23 | 2024年8月起，贵州三力成为公司的新增关联方，年初无法预计（注1） | |
| 向关联人采购商品 | 贵州飞满天酒业有限公司 | 500,000.00 | 0 | |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 1,000,000.00 | 694,389.14 | ||
| 贵州瑆珑智创科技有限公司 | 0 | 11,952.21 | ||
| 其他 | 贵州瑆珑智创科 | 0 | 8,944.95 |
| 技有限公司 | ||||
| 小计 | 6,500,000.00 | 7,725,247.81 | 注1 | |
注1：2024年1-12月，公司向贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”）销售产品的金额为4,412,271.51元。2024年8月6日，贵州三力成为公司2024年度新增的关联方，2024年8月6日至2024年12月31日期间，公司与贵州三力发生的关联交易金额为2,516,122.23元，未达到董事会审议标准。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
注2：2025年3月3日，公司与贵州众鑫合商业管理有限公司（以下简称“众鑫合”）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”）22.131%的股权转让给众鑫合。2025年3月10日，西牛王完成股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有西牛王股份。具体内容
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年度实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 3,500,000.00 | 13.65 | 390,502.65 | 3,478,338.16 | 31.96 | |
| 贵州瑆珑智创科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1.50 | 64,262.41 | 1,015,501.12 | 1.09 | ||
| 贵州三力制药股份有限公司 | 5,500,000.00 | 21.45 | 844,236.70 | 2,516,122.23 | 23.12 | 见上表注1 | |
| 向关联人采购商品 | 贵州飞满天酒业有限公司 | 300,000.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 600,000.00 | 1.36 | 71,586.00 | 694,389.14 | 1.57 | 注2 | |
| 贵州瑆珑智创科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11,952.21 | 0.04 | ||
| 其他 | 贵州瑆珑智创科技有限公司 | 9,000.00 | 4.34 | 0 | 8,944.95 | 0.52 | |
| 小计 | 11,409,000.00 | / | 1,370,587.76 | 7,725,247.81 | / | ||
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）、《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-029）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公司关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、贵州黄果树立爽药业有限公司
| 公司名称 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520103214599522P |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1998年06月04日 |
| 住所 | 贵州省贵阳市云岩区市北路455号 |
| 法定代表人 | 蔡雪飞 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品生产；保健用品（非食品）生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保健用品（非食品）销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）） |
| 财务状况 | 上年末总资产35,880万元、净资产33,011万元，上年度营业收入40,700万元、净利润10,821万元。 |
| 公司名称 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 |
| 与上市公司关联关系 | 公司大股东贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司 |
2、贵州飞满天酒业有限公司
| 公司名称 | 贵州飞满天酒业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520122MA6GX9BM7B |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2018年04月12日 |
| 住所 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A3栋1单元24层1-5、12号 |
| 法定代表人 | 念伟 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：酒类经营；酒制品生产；食品销售；食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；包装服务；企业管理；日用百货销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）） |
| 财务状况 | 上年末总资产3,428.34万元、净资产3,467.76万元，上年度营业收入943.45万元、净利润-98.22万元。 |
| 与上市公司关联关系 | 控股股东控制的公司 |
3、贵州西牛王印务有限公司
| 公司名称 | 贵州西牛王印务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520100622416959Q |
| 公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
| 成立日期 | 2001年04月03日 |
| 住所 | 贵州省贵阳市白云区科新北街861号 |
| 法定代表人 | 李娟 |
| 注册资本 | 13,000万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 |
| 公司名称 | 贵州西牛王印务有限公司 |
| 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产纸包装印刷产品，商标设计与制作，开发新包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品。） | |
| 财务状况 | 上年末总资产36,879.37万元、净资产24,958.65万元，上年度营业收入26,373.43万元、净利润5,076.10万元。 |
| 与上市公司关联关系 | 2025年3月10日起，贵州西牛王印务有限公司不再是公司的联营企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公司关联方。 |
4、贵州瑆珑智创科技有限公司
| 公司名称 | 贵州瑆珑智创科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91522730MACYJ6AE8A |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2023年10月12日 |
| 住所 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园平西路153号 |
| 法定代表人 | 卓超严 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络技术服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；云计算装备技术服务；物联网技术服务；集成电路芯片设计及服务；生物质能技术服务；科技中介服务；物联网技术研发；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；专业设计服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联 |
| 公司名称 | 贵州瑆珑智创科技有限公司 |
| 网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）） | |
| 财务状况 | 上年末总资产476.49万元、净资产220.88万元，上年度营业收入151.60万元、净利润-70.58万元。 |
| 与上市公司关联关系 | 公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司的联营企业 |
5、贵州三力制药股份有限公司
| 公司名称 | 贵州三力制药股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520000622415091L |
| 公司类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 1995-09-22 |
| 住所 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 |
| 法定代表人 | 张海 |
| 注册资本 | 40980.2216万人民币 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生产、销售；中医药科技咨询服务。） |
| 财务状况 | 截至2024年9月30日，总资产292,045.11万元、净资产185,769.69万元，2024年1-9月，营业收入144,711.42万元、净利润19,878.36万元。 |
| 与上市公司关联关系 | 公司持股5%以上股东张海控制的公司。 |
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品以及向关联人采购商品，公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场价格进行协商定价，关联交易的定价遵循有偿、公平、自愿原则，不损
害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循有偿、公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日