德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》根据表决结果，邱岭先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日