上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：临2024-027）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年3月6日