证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2024-004债券代码：113578 债券简称：Z全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

●本次注销回购专用证券账户库存股的数量：10,559,800股；

●本次注销回购专用证券账户库存股的事项尚需提交公司股东大会审议。上海全筑控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月9日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于2018年11月23日披露了回购报告书（（公告编号：临2018-097）。2019年4月2日第三届董事会第三十五次会议审议通过了（《关于回购公司股份预案部分内容调整的议案》。经调整后，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币8.8元/股，回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2018年11月28日，公司通过集中竞价方式实施了首次回购，并于2018年11月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-099）。公司分别于2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年3月16日、2019年4月2日披露了（《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：临2019-001、临2019-013、临2019-015、临2019-016、临2019-030）具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

回购股份实施期间（（2019年1月3日至2019年4月30日）公司完成了股份回购。截至2019年4月30日，公司回购专用证券账户的库存股11,682,800股，占公司总股本的2.17%，成交最低价为5.62元/股，成交最高价为7.40元/股，成交均价5.99元/股，支付的总金额为人民币69,985,405.30元（（不含税费）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。详见公司于2019年5月7日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019－042）。

2023年10月20号，长春市宽城区人民法院司法冻结公司回购专用证券账户库存股1,123,000股，后通过二级市场交易卖出1,123,000股。截至2023年12月31号，公司的回购专用证券账户库存股10,559,800股。

二、注销回购股份的原因

根据（《公司法》《上市公司股份回购规则》和（《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购专用证券账户的10,559,800股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、本次回购账户剩余股份注销后公司股本结构变动情况

本次库存股份注销完成后，公司总股本将从1,327,493,320股减至1,316,933,520股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

注：注销前股份数按公司2023年12月31日总股本1,327,493,320股计算所得，上述股权结构变动以后以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

五、独立董事意见

1、公司本次注销公司回购专用证券账户股份事项符合（《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的相关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2、公司本次注销公司回购专用证券账户股份，不会对公司的经营、财务和发展产生重大影响。注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们全体独立董事同意公司将回购专用证券账户中的10,559,800股公司股份予以注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

本次注销公司回购专用证券账户股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销回购专用证券账户股份事项。

特此公告

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年1月10日