上海全筑控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年12月2日以电话方式及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席陈庞彪先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

2、审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》

为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。

1、全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比

40%；2、全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比60%；3、奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比51%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-105）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024年12月7日