上海新通联包装股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年5月19日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年4月24日