曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2025年2月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票同意根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票同意召开2025年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会2025年2月13日