中设设计集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年7月13日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席明图章召集并主持。本次会议通知于2020年7月8日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》

公司于2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》，公司以方案实施前的公司总股本464,372,640股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由7.5044元/股调整为

6.0453元/股，首次授予总量由7,704,951股调整为9,245,941股；预留授予的限制性股票回购价格由6.5913元/股调整为5.2844元/股，预留授予总量由1,136,818股调整为1,364,182股。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格和授予总量进行调整。监事张志泉先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其他2名非关联监事参与本议案表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

（1）首次及预留授予权益的12名激励对象因2019年度个人绩效考核未满足当期全部或部分解除限售的条件，董事会将对其已获授但未达到解除限售条件的总计36,495股限制性股票进行回购注销；（2）首次及预留授予权益的5名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的26,546股限制性股票进行回购注销。

综上，监事会同意董事会对上述17名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计63,041股进行回购注销，首次授予部分的回购价格为

6.0453元/股，预留授予部分的回购价格为5.2844元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

监事张志泉先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其他2名非关联监事参与本议案表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三个解除限售期及预留授予权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售

的限制性股票数量进行了审核，认为：首次获授限制性股票的138名激励对象第三个解除限售期及预留获授限制性股票的183名激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就，监事会同意公司为上述符合资格的激励对象办理解除限售相关事宜，共计解除限售5,213,887股限制性股票。监事张志泉先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其他2名非关联监事参与本议案表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二O二O年七月十三日