中设设计集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2019年10月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事胡安兵书面委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与永川区莲花污水处理厂及污染源整治PPP项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与天台县苍山产业聚集区“大II标”基础设施PPP项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○一九年十月二十五日