中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年4月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事胡安兵书面委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2018年第一季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与孟州市文体中心PPP项目的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。  中设设计集团股份有限公司董事会  二O一八年四月二十六日  1/1