中设设计集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月19日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2018年4月12日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。  中设设计集团股份有限公司监事会 二○一八年四月二十日  1/1