中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年10月22日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2017年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于设立江西分公司的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与黄河金岸文化旅游带PPP项目的议案》 公司作为联合体成员与银川交通投资有限公司等联合中标“黄河金岸文化旅游带PPP项目”，该项目总投资约12.3亿元，设计费预估约1000万元。为项目开展需要，公司与银川交通投资有限公司、宁夏金岸明珠国有资本投资运营有限公司、  1/2银川交旅中宁桥投资基金、银川第二市政工程有限责任公司共同出资组建“宁夏青徕投资管理有限公司”。公司出资222.48万元，占宁夏青徕投资管理有限公司注册资本0.9%。新公司集投融资、设计、施工、运营为一体，以承接基础设施建设PPP、EPC等业务为主。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中设设计集团股份有限公司董事会 二○一七年十月二十七日  2/2