中设设计集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  74,023,3303、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.5881份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。  1/6(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事胡安兵因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事欧阳敏因工作原因未能出席本次会议；3、公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议； 公司副总经理侯力纲、徐一岗列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：审议《董事会 2016 年度工作报告》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.00002、 议案名称：审议《监事会 2016 年度工作报告》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.00003、 议案名称：审议《公司 2016 年年度报告》 2/6 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.00004、 议案名称：审议《关于 2016 年度财务决算方案和 2017 年度财务预算方案的 议案》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.00005、 议案名称：审议《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）A股  73,906,469 99.8421 0 0.0000 116,861 0.15796、 议案名称：审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过表决情况： 3/6股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579  0 0.00007、 议案名称：审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）A股  72,081,789 97.3771  116,861 0.1578 1,824,680 2.46518、 议案名称：审议《关于 2016 年度关联方资金占用情况的专项报告》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579  0 0.00009、 议案名称：审议《关于 2016 年度审计费用的议案》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%） 4/6 A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.000010、 议案名称：审议《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.000011、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过表决情况：股东 同意  反对 弃权类型  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股  73,906,469 99.8421 116,861 0.1579 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况  同意  反对 弃权 票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 22,385,120  100.0000 0  0.0000  0  0.0000持股 1%-5%普通股股东  31,132,448  100.0000 0  0.0000  0  0.0000持股 1%以下普通股股东 20,388,901 99.4301 116,861  0.5699  0  0.0000其中:市值 50 万以下普通股股  20,400 100.0000 0  0.0000  0  0.0000  5/6东市值 50 万以上普通股股东 20,368,501 99.4295 116,861 0.5705  0 0.0000(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称  同意 反对 弃权序号 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%） 关于 2016 年 6 度利润分配 51,521,349 99.7736 116,861 0.2264 0  0.0000 方案的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏国泰新华律师事务所律师：丁小林、崔恒涛2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。四、 备查文件目录1、 中设设计集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议；2、 江苏国泰新华律师事务所《关于中设设计集团股份有限公司 2016 年度股东 大会的法律意见书》。  中设设计集团股份有限公司 2017 年 4 月 21 日 6/6