中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年3月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年3月17日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，董事张志泉委托董事杨卫东、独立董事张国平委托独立董事林辉代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2016年度工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2016年度工作报告和2017年度工作计划》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2016年年度报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  1/4 4、审议通过《关于2016年度财务决算方案和2017年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于2016年度董事薪酬方案的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》 公司拟以2016年12月31日总股本208,000,000股为基数，每10股派现金红利3.10元（含税）。 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。  2/4 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《关于2016年度审计委员会履职情况的报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过《关于2016年度审计费用的议案》 同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额116万元（不含差旅费）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过《关于2017年度筹资方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》  3/4 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 18、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述第 1、3、4、5、7、8、9、13、15、16项议案须经公司 2016年度股东大会审议通过。 特此公告。 中设设计集团股份有限公司董事会 二○一七年三月二十九日  4/4