证券代码：603018 证券简称：中设集团  公告编号 2017-005 中设设计集团股份有限公司  第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开2017年度第一次临时股东大会进行股东代表监事选举。在本次股东大会之前，公司职工代表会议已选举汤书智担任公司职工代表监事，与本次股东大会选举产生的股东代表监事一起组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第三届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。为公司利益之目的，全体监事一致同意当日召开监事会。 公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 18 日在公司 B604 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由监事王仙美主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举王仙美（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中设设计集团股份有限公司监事会  二〇一七年一月十八日  1/2附件：公司监事会主席简历 1、王仙美，女，1964年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，交通部设计审查专家库专家，江苏省优秀工程勘察设计师。1987年7月河海大学海岸及海洋工程专业研究生班毕业。同年到交通院工作，历任港航室副主任、港航分院院长等职。2005年8月起任交通院有限监事、港航分院院长、港航设计一所所长。2011年1月起任股份公司副总经理。 截止本公告日，王仙美持有公司股份1,733,992股，持股比例0.8337%。王仙美与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司的股权结构分散，不存在控股股东。 王仙美不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。  2/2