中设设计集团股份有限公司  2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 18 日(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  125,264,7323、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  60.2234(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长明图章主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法  1/4律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘春林因公务出差未能参加会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 公司董事会秘书、财务负责人侯力纲出席了本次会议；公司副总经理刘鹏、 王仙美列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、 关于选举非独立董事的议案（按姓氏笔画排序）议案序号 议案名称 得票数  得票数占出席 是否当选  会议有效表决  权的比例（%）1.01 刘鹏  117,293,049  93.6361 是1.02 杨卫东 81,440,953  65.0150 是1.03 邱桂松 65,229,580  52.0733 否1.04 张志泉 115,684,782  92.3522 是1.05 明图章 98,459,367  78.6010 是1.06 胡安兵 72,744,134  58.0723 是1.07 凌九忠 166,289,097 132.7501 是2、 关于选举独立董事的议案（按姓氏笔画排序）议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）2.01 张国平 114,545,442 91.4426 是2.02 林辉  116,883,990 93.3095 是2.03 潘俊  115,203,647 91.9681 是  2/43、 关于选举监事的议案（按姓氏笔画排序）议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）3.01 王仙美  123,029,340 98.2154 是3.02 欧阳敏  109,815,447 87.6666 是(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意  反对 弃权序号 票数  比例（%） 票 比例 票 比例  数 （%） 数 （%）1 关于选举非独 立董事的议案 （按姓氏笔画 排序）1.01 刘鹏 60,791,529 59.08991.02 杨卫东  81,440,953 79.16141.03 邱桂松  65,229,580 63.40371.04 张志泉  115,684,782 112.44671.05 明图章  20,650,167 20.07211.06 胡安兵  72,744,134 70.70801.07 凌九忠  166,289,097 161.63462 关于选举独立 董事的议案（按 姓氏笔画排序）2.01 张国平  92,160,322 89.58072.02 林辉 94,498,870 91.85382.03 潘俊 92,818,527 90.22053 关于选举监事 的议案（按姓氏 笔画排序）3.01 王仙美  111,944,524 108.81113.02 欧阳敏  76,130,023 73.9991  3/4(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏国泰新华律师事务所。律师：丁小林、徐州2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。四、 备查文件目录1、 中设设计集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；2、 2、 江苏国泰新华律师事务所《关于中设设计集团股份有限公司 2017 年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 中设设计集团股份有限公司 2017 年 1 月 18 日  4/4