中设设计集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2016年12月23日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2016年12月16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会、监事会换届选举的议案》 公司第二届董事会、监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫东、邱桂松、张志泉、明图章、胡安兵、凌九忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，张国平、林辉、潘俊为公司独立董事候选人，王仙美、欧阳敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（各候选人简历附后） 本议案经董事会通过后需提交公司股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会、监事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 1/7 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 公司本次对最高额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下滚动使用。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。 为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：董事、监事候选人简历 中设设计集团股份有限公司董事会 二○一六年十二月二十三日 2/7 附件：董事、监事候选人简历 一、非独立董事候选人（按姓氏笔画排序） 1、刘鹏 刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到交通院工作，历任江苏纬信部门经理、副总经理。2006年4月起任交通院有限生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月起任江苏纬信总经理。2011年1月起任股份公司副总经理。 持有本公司股票1,733,940股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、杨卫东 杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理、副总经理、总经理、交通院副院长等职。2005年8月起任交通院有限董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月起任交通院有限董事、总经理。2011年1月起任股份公司董事、总经理。 持有本公司股票7,201,168股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、邱桂松 邱桂松，男，1956年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。1989年7月东北师范大学教育管理专业本科毕业。1981年7月至2002年9月历任江苏省交通厅政治处副科长、科长、副处长。2002年10月调任交通院党委书记。2005年8月起任交通院有限党委书记、副董事长。2008年8月起任交通院有限党委书记、 3/7监事会主席。2011年1月起任股份公司党委书记、监事会主席。 持有本公司股票10,001,690股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、张志泉 张志泉，男，1964年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1986年7月同济大学道路工程专业本科毕业。同年到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长等职。2005年8月起任交通院有限董事、副总经理。2008年8月起任交通院有限董事、副总经理。2011年1月起任股份公司董事、副总经理。 持有本公司股票3,600,584股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、明图章 明图章，男，1963年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，江苏省有突出贡献中青年专家，交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选，江苏省优秀工程勘察设计师。1983年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1989年5月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992年12月到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长、院长等职务。2005年8月起任交通院有限董事长、总经理。2008年8月起任交通院有限董事长。2011年1月起任股份公司董事长。 持有本公司股票11,084,816股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、胡安兵 胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988年8月到交通院工作，历任道路设计室副主任、副总工 4/7程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月起任交通院有限董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月起任交通院有限董事、副总经理。2011年1月起任股份公司董事、副总经理。 持有本公司股票7,201,168股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、凌九忠 凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通总经理等职。2005年8月起任交通院有限董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月起任交通院有限总工程师。2011年1月起任股份公司董事、副总经理、总工程师。 持有本公司股票1,861,678股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、独立董事候选人（按姓氏笔画排序） 1、张国平 张国平，男，1955年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京师范大学法学院教研室主任、教授，1982年西南政法大学法律专业本科毕业。1982年至1984年在江苏省司法厅工作，1984年至2000年任江苏对外经济律师事务所主任，2000年至今任南京师范大学法学院教研室主任、教授。兼任常熟银行（601128）独立董事。1984年被评为江苏省十大杰出青年，1996年被授予全国司法行政系统劳模称号，1998年被江苏省人民政府授予有突出贡献中青年专家，1999年被评为全国十佳律师称号。 未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5/7 2、林辉 林辉，男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授、博士生导师。1993年集美大学海洋船舶轮机管理专业本科毕业，2001年获得东南大学工商管理专业硕士学位，2004年获得东南大学管理科学与工程专业博士学位，2009年获得南京大学理论经济学博士后。2004年7月至今历任南京大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。兼任宏图高科（600122）、宁沪高速（600377）、日出东方（603366）独立董事。 未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、潘俊 潘俊，男，1976年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学会计学院副教授、硕士生导师，财政部、中国会计学会全国会计领军（后备）人才。1999年江苏理工大学工业外贸本科毕业，2005年获得江苏大学会计学硕士学位，2015年获得南京大学会计学博士学位，2016年5月至今中国人民大学财务管理博士后在读。1999年7月至2003年6月任江苏大学机械工程学院团委书记，2003年7月至2005年6月任江苏大学工商管理学院辅导员、组织干事，2005年7月至2016年6月任江苏大学财经学院讲师、副教授、硕士生导师，2016年7月至今任南京审计大学会计学院副教授、硕士生导师。为公司第三届董事会会计专业独立董事候选人。 未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三、非职工代表监事候选人（按姓氏笔画排序） 1、王仙美 王仙美，女，1964年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，交通部设计审查专家库专家，江苏省优秀工程勘察设计师。1987年7月河海大学海岸及海洋工程专业研究生班毕业。同年到交通院工作，历任港航室副 6/7主任、港航分院院长等职。2005年8月起任交通院有限监事、港航分院院长、港航设计一所所长。2011年1月起任股份公司副总经理。 持有本公司股票1,733,992股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、欧阳敏 欧阳敏，男，1967年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，1997年10月中山大学会计学专业硕士研究生毕业。1992年至1994年任深圳铭基食品有限公司财务经理，1994年至2000年任深圳山亿食品有限公司财务总监，2000年至2002年任沃尔玛（中国）有限公司助理财务总监，2002年至2003年任升联管理咨询有限公司总经理，2003年至2014年任华润万家有限公司副总裁、首席财务官，2014年至2016年3月任华润创业有限公司财务总监，2016年5月至今任中科招商投资管理集团股份有限公司财务总监。 未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7/7
