划设计江苏省交通规划  限公司 份有限 2015 年度股 大会  会  议  材  料 二O一 月十九日江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件目录 （2016-04-19）1、 审议《董事会 2015 年度工作报告》；2、 审议《监事会 2015 年度工作报告》；3、 审议《公司 2015 年年度报告》；4、 审议《关于 2015 年度财务决算方案和 2016 年度财务预算方 案的议案》；5、 审议《关于 2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》；6、 审议《关于 2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》；7、 审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》；8、 审议《关于 2015 年度关联方资金占用情况的专项报告》；9、 审议《关于 2015 年度审计费用的议案》；10、 审议《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》；11、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;12、 审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议 案》；13、 审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》。议案 1： 江苏省交通规划设计院股份有限公司  董事会 2015 年度工作报告各位股东： 根据公司管理要求，我代表公司董事会作《董事会 2015 年度工作报告》，请予审议。 第一部分 经营生产情况 ●项目承接：公司新承接业务额 18.60 亿元，是 2014 年的1.23 倍；其中院公司（母公司）新承接业务额 17.24 亿元，是2014 年的 1.26 倍。 ●实现收入：公司实现营业收入 13.97 亿元，是 2014 年的1.11 倍；其中院公司实现营业收入 11.85 亿元，是 2014 年的1.07 倍。 ●实现利润：公司实现净利润 1.60 亿元，是 2014 年的0.97 倍；其中院公司实现净利润（不含对子公司投资收益）1.23亿元，是 2014 年的 0.83 倍。 ●实现收款：公司实现收款 13.18 亿元，是 2014 年的 1.19倍；其中院公司实现收款 11.29 亿元，是 2014 年的 1.17 倍。 第二部分 预算执行情况 1、营业收入：年度营业收入预算完成率 89.62%。 2、营业成本：年度营业成本预算完成率 91.12%，营业成本占年度营业收入比率比预算的 59.77%增加了 1 个百分点，比2014 年的实际比率增加了 0.86 个百分点。  1-1 3、销售费用：年度销售费用预算完成率 107.71%。销售费用占年度营业收入的比率比预算的 5.97%增加 1.20 个百分点，销售费用占年度新承接业务额的比率比 2014 年的实际比率5.31%增加 0.08 个百分点。 4、管理费用：管理费用预算完成率 91.99%。管理费用占年度营业收入的比率比预算的 13.18%增加 0.35 个百分点，比2014 年的实际比率增加 0.55 个百分点。 5、投资收益：投资收益预算完成率 94.94%，为 2014 年的3.08 倍。 6、实现净利润：年度净利润（含投资收益）预算完成率76.32%，净利润率比预算的 13.47%减少 2 个百分点，比 2014年的实际比率降低了 1.69 个百分点。 第三部分 《董事会 2014 年度工作报告》中“2015 年工作目标”完成情况 1、经营生产指标 目 标 完成情况实现新承接业务额在 2014 年基础上增加 20%~30% 增长 22.53%（3.42 亿元）实现营业收入在 2014 年基础上增加 10%~20%  增长 10.82%（1.36 亿元）实现净利润在 2014 年基础上增加 15%~25% 减少 3.40%（-0.06 亿元）实现营业收款在 2014 年基础上增加 10%~15%  增长 18.78%（2.08 亿元） 2、企业发展  目 标 完成情况（1）发展战略规划。启动“十三五”发展规划研究工作，引入具有国际视 选聘艾意凯咨询（上海）公司为项目咨野的外部专业机构对公司未来发展进 询机构，启动并基本完成了公司发展策行规划咨询，明确公司的定位与发展 略和“十三五”发展规划研究工作。方向。（2）制度建设和风险控制。修订完善 修订完成《公司章程》及 18 个基本管《内控手册》和权限指引。强化内部 理制度并印发实施；基本完成《内部控  1-2审计职能。健全重大披露事项隐瞒、 制评价手册》、《内部控制管理手册》失误、失职等责任追究制度。 （2016 版）及配套的 13 个基本管理制  度；制定并印发了《定期报告信息披露  重大差错责任追究制度》、《独立董事  年度报告工作制度》、《内幕信息知情  人登记管理制度》。 2015 年公司收购了宁夏公路院，调整了 省外六大片区经营管理模式，基本完成（3）分公司和子公司管理。2015 年新 了全国 31 个省市经营网络布局，初步设 5~6 个省外分支机构，基本完成全 建立了“以客户为导向、以项目管理为国经营网络建设。建立“以客户为导 核心”的经营生产管理体系，省外市场向、以项目管理为核心”的经营生产 占有率有所提高。推动所建分院、所管管理体系，试行“所管分院”的管理 分院的工作，省内镇江、泰州、宿迁分模式，提高生产部门的经营积极性和 院已组建完成。省外分院待继续推动，区域经营生产一体化的能力。  同时要在制度上形成长效机制，推动专 业所的发展壮大和分院技术能力的提 升。 紧抓“四个交通”、新型城镇化等发展形 势，市政专业得到快速发展，基于海绵 城市、综合管廊理念的新业务取得突 破，智能停车与管理服务平台等高新技 术产品支撑智慧城市建设；积极探索绿 色节能环保新技术，在绿色客运枢纽设 计、多维水生态修复、水环境整治、湿（4）专业和业务发展。关注“四个交 地设计、土壤修复业务等方面取得进通”、新型城镇化、绿色节能环保、 展；关注旅游与健康，在旅游公路设旅游与健康、铁路、水利水电、工程 计、旅游码头设计等方面形成了专业特总承包及产业化发展领域，培育公司 色；加强了水利和海洋工程专业的市场核心竞争力和未来业务增长点。尝试 开拓力度，承接了一批水利和海洋工程通过企业兼并、专业重组等有效手 项目，形成水运专业的全新业务增长段，形成技术优势的集聚和提升。与 点；铁路和轨道专业业务再上台阶，成国内大型企业集团合作，积极开拓海 为公司极具发展潜力的战略性专业；工外业务。 程总承包项目进一步拓展，提升了全过 程服务能力。努力推进技术成果产业 化，形成了路面除冰涂层材料、常温沥 青路面修补材料、智能停车诱导和管理 系统、太阳能声屏障等一批具备产业化 条件的产品。通过与中国路桥、中冶海 外等央企的合作，海外业务取得实质性  1-3  突破。黑山南北高速公路施工图设计咨  询、肯尼亚农业灌溉发展项目、保加利  亚、塞尔维亚三条公路工可研究等项目  已正式立项。  2015 年“江苏省港航仿真与安全工程中  心”获省发改委认定，“江苏省交通运  输环境保护工程技术中心”获省环保厅  批准，“江苏省城市客运研究中心”揭  牌成立，成功申报了 “南京市交通运输  重要结构物管理养护公共平台项目”和  “南京市先进道桥养护工程技术研究中（5）科技平台建设。围绕“六大研发 心项目”，对政府决策咨询与行业规划中心”加大创新、研发和产学研一体 的服务能力得到进一步加强；2015 年强化建设，通过打造国家级研发平台， 化了行业大数据中心的建设，参与了华带动全院创新能力和研发能力的提 东江苏大数据交易中心的建设；完成了升。2015 年，“六大研发中心”的技 “南京市企业院士工作站” 的验收；与东术、成果、产品的转化收入力争突破 南大学共建的“交通运输工程联合培养5000 万元。  实践基地”被授予“全国示范性工程专业  学位研究生联合培养基地”。大力推进  “江苏省国家绿色智能水运工程技术研  究中心培育点”项目建设，组织编制提  交了“国家绿色智能水运工程技术研究  中心立项建议书”，力争打造国家级研  发平台。 “六大研发中心”的技术、成  果、产品的转化收入达到 5200 万元。  结合《公司发展策略及“十三五”发展  规划》研究项目，对集团公司未来发展  的组织体系进行了细化研究。高端人  才、专业骨干人才的引进是 2015 年招  聘工作的重点，共引进 17 名专业骨干（6）人力资源体系建设。进一步研究  人员，促进了专业团队的建设和发展。公司的组织体系。研究并实施领军人  优化完善了公司员工职业发展制度，建才、大师级人才培养（引进）计划。  立了各职位序列优秀员工的关键能力模匹配优化人力资源结构，以利于员工  型，扩大了职位等级上升空间，强化职队伍的稳定和人工成本的控制。  业成长激励。以市场为导向，打破条  框，为有市场能力潜质和资源、愿意从  事市场经营的年轻员工提供发挥能力的  平台和机会。建立了业绩梯队，按业绩  规模配置骨干力量，既为员工创造了上  1-4  升空间，也优化了人力资源配置结构。  在人才培养方面，联合南京大学商学院  组织实施“菁英计划”及后备人才梯队  培养项目，推动干部队伍年轻化和人才  队伍的可持续发展。同时，组织了项目  经理认证选拔及培训、营销培训、中高  层干部培训，以及职业技能及素养提  升、新员工培训等，培训工作贴近岗位  需求，更好地满足公司业务发展的需  要。（7）股权与激励。加强公司价值和市 关注了公司价值的发展态势，启动了股值管理研究。研究建立包括股权（期 权（期权）激励、员工持股计划方案研权）在内的激励方案。  究工作。  整合自有传统媒体、新媒体等资源，打  造全媒体互动传播平台。结合集团公司（8）企业文化建设。建立明确、显性 的成立，启动了中设设计集团的品牌塑的企业文化，构建员工自觉遵循的企 造和对外宣传。2015 年 8 月，公司在灌业核心价值观。履行企业的社会责 云组织了“规划未来、设计人生”扶贫任，继续做好对口扶贫、帮困扶贫、 助学活动，并与灌南慈善总会规划了义工服务、奖学助教等公益活动。 3~5 年的扶贫计划。2015 年，公司获得  “江苏省交通企业文化建设先进单位”  的称号。  提高公司研究设计及检测能力建设项目  的工程竣工决算审计工作基本完成，共（9）提高公司研究设计及检测能力建 完成 20 项单项工程审计报告和财务决设项目。完成建设项目的结算审核及 算报告。单项工程送审金额 31,132.68竣工财务决算审计工作，做好资料归 万元，最终审定金额 29,426.65 万元，档和合同款的支付工作。 核 减 金 额 1,706.03 万 元 ， 核 减 率  5.48%。工程投入总金额 37,549.65 万  元。 第四部分 董事会履行职责情况 （一）会议及成果 2015 年院公司共组织召开了股东大会 2 次、董事会 10 次（另 2016 年召开 3 次），较好地履行了董事会的职责，保证了公司的持续稳定发展。  1-5 1、股东大会会议 ●2015 年第一次临时股东大会（2015 年 4 月 3 日） ●2014 年度股东大会（2015 年 4 月 21 日） 2、董事会会议 ●第二届董事会第十三次会议（2015 年 2 月 13 日） 审议通过： （1）《关于经营层成员工作分工的议案》 （2）《关于设立分支机构的议案》 （3）《关于组建“环境保护设计研究中心”的议案》 （4）《关于设立江苏长运交通科技有限公司的议案》 ●第二届董事会第十四会议（2015 年 2 月 28 日） 审议通过： （1）《关于参加宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组事宜的议案》 ●第二届董事会第十五次会议（2015 年 3 月 19 日） 审议通过： （1）《关于授权董事会全权办理宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组事宜的议案》 （2）《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》 ●第二届董事会第十六次会议（2015 年 3 月 27 日） 审议通过： （1）《董事会 2014 年度工作报告》 （2）《总经理 2014 年度工作报告和 2015 年度工作计划》 （3）《公司 2014 年年度报告》  1-6 （4）《关于 2014 年度财务决算方案和 2015 年度财务预算方案的议案》 （5）《关于 2014 年度董事薪酬方案的议案》 （6）《关于 2014 年度经营层薪酬方案的议案》 （7）《关于 2014 年度利润分配方案的议案》 （8）《关于 2014 年度日常关联交易的议案》 （9）《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （10）《关于 2014 年度关联方资金占用情况的专项报告》 （11）《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 （12）《关于 2014 年度审计委员会履职情况的报告》 （13）《关于 2014 年度审计费用的议案》 （14）《关于 2015 年度筹资方案的议案》 （15）《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 （16）《关于续聘会计师事务所的议案》 （17）《关于设立肇庆分公司的议案》 （18）《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》 ●第二届董事会第十七次会议（2015 年 4 月 23 日） 审议通过： （1）《关于宁夏公路勘察设计院有限责任公司〈公司章程〉修订等事项的议案》 ●第二届董事会第十八次会议（2015 年 4 月 27 日） 审议通过： （1）《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》 ●第二届董事会第十九次会议（2015 年 6 月 19 日） 审议通过：  1-7 （1）《关于重大资产重组继续停牌的议案》 （2）《关于机构设置调整的议案》 ●第二届董事会第二十次会议（2015 年 8 月 3 日） 审议通过： （1）《公司 2015 年半年度报告及摘要》 （2）《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （3）《关于江苏海企港华燃气发展有限公司整体变更为股份有限公司的议案》 （4）《关于江苏海企港华燃气发展有限公司股份制改造签署一致行动协议的议案》 （5）《关于设立无锡分公司的议案》 ●第二届董事会第二十一次会议（2015 年 10 月 26 日） 审议通过： （1）《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》 （2）《关于设立广西苏桂工程技术有限公司的议案》 （3）《关于设立中设集团投资管理有限公司的议案》 （4）《关于机构设置调整的议案》 ●第二届董事会第二十二次会议（2015 年 11 月 23 日） 审议通过： （1）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 （2）《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》 ●第二届董事会第二十三次会议（2016 年 1 月 8 日） 审议通过： （1）《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》  1-8 （2）《关于制订〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 （3）《关于制订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》 （4）《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 ●第二届董事会第二十四次会议（2016 年 1 月 30 日） 审议通过： （1）《关于机构设置调整的议案》 （2）《关于明确公司级副职职级人员的议案》 （3）《关于委派担任子公司总经理的议案》 ●第二届董事会第二十五次会议（2016 年 3 月 28 日） 审议通过： （1）《董事会 2015 年度工作报告》 （2）《总经理 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》 （3）《公司 2015 年年度报告》 （4）《关于 2015 年度财务决算方案和 2016 年度财务预算方案的议案》 （5）《关于 2015 年度董事薪酬方案的议案》 （6）《关于 2015 年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》 （7）《关于 2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》 （8）《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 （9）《关于 2015 年度关联方资金占用情况的专项报告》 （10）《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （11）《公司 2015 年度内部控制评价报告》  1-9 （12）《关于 2015 年度审计委员会履职情况的报告》 （13）《关于 2015 年度审计费用的议案》 （14）《关于 2016 年度筹资方案的议案》 （15）《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》； （16）《关于续聘会计师事务所的议案》 （17）《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议案》 （18）《关于〈内部控制管理手册〉（2016 版）及 13 个内部控制管理制度的议案》 （19）《关于〈内部控制评价手册〉的议案》； （20）《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》 （21）《关于参股安徽省现代交通设计研究院有限公司的议案》 （22）《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》 2015 年 5 月，组织召开了第二届董事会第二次务虚会，围绕公司发展策略及“十三五”发展规划、公司风险评价及对策、职工劳动报酬及激励政策、公司董监高人员选聘及人才梯队建设等议题进行了研讨。会议形成会议意见分解表印发院公司领导和相关管理部门来具体推动。 董事会各专门委员会根据各自工作职责，结合院公司相关工作进展需要，及时组织召开了工作例会和专题会议（共 9次），有效保证和支撑了院公司重点工作的推进。 （二）机构调整情况 1、管理部门（10 个） （1）董事会办公室 1-10（2）监事会办公室（3）审计办公室（4）总经理办公室（5）党群办公室（6）人力资源处（7）经营处（8）生产管理处（9）科技与质量处（10）财务处撤销投资与发展处（2015 年 10 月 26 日）。2、生产科研部门（26 个）（1）综合运输规划研究中心（交通运输统计信息中心）（2）城市交通规划研究所（2016 年 1 月 30 日）（3）铁路轨道交通规划研究所（2016 年 1 月 30 日）（4）城市规划所（5）道桥设计一所（6）道桥设计二所（7）道桥设计三所（8）道桥设计四所（9）桥梁设计研究所（10）隧道设计所（11）道桥新技术研究中心（12）路面技术研究所（13）港航设计一所（14）港航设计二所（15）水运技术研究中心 1-11 （16）市政设计研究院（2016 年 1 月 30 日） （17）轨道交通设计研究中心 （18）城市轨道与地下空间设计所（2015 年 6 月 19 日） （19）建筑设计所 （20）建筑设计二所 （21）景观设计所 （22）环境保护设计研究中心（2015 年 2 月 13 日） （23）智能交通设计研究中心 （24）岩土工程勘察设计所 （25）工程质量检测中心 （26）项目管理公司 撤销环境设计所，设立环境保护设计研究中心（2015 年 2月 13 日）。撤销市政设计所、城市隧道设计所，设立市政设计研究院，给排水设计所保留并入市政设计研究院；撤销铁路设计所，江苏省铁路规划设计研究院有限公司实体化运作（2016年 1 月 30 日）。 3、驻外机构 （1）省外（27 个）：合肥分公司（巢湖分公司）、江西办事处、厦门分院（福州分公司、莆田分公司）、浙江分公司、上海分公司，长沙分公司（2015 年 4 月 14 日）、广州分公司（深圳分公司、东莞分公司、佛山分公司、肇庆分公司）、南宁分公司（2015 年 3 月 17 日）、海南分公司，湖北办事处、昆明分院、贵州办事处、重庆分公司、成都分公司、西藏办事处，郑州分公司、陕西分公司、宁夏办事处（宁夏公路院经营处）、甘肃分公司、青海办事处、新疆分公司，北京分院、河 1-12北分公司（2015 年 4 月 20 日）、山西办事处、内蒙古办事处，吉林办事处、黑龙江办事处。 （2）省内（13 个）：南京办事处、苏州分公司、无锡分公司（2015 年 11 月 23 日）、常州分公司、镇江分公司、扬州办事处、泰州分公司（2015 年 7 月 7 日）、南通分公司、盐城办事处、徐州办事处、宿迁分公司（2015 年 4 月 16 日）、淮安办事处、连云港分公司。 （三）相关工作 1、发展战略规划研究 （1）启动公司发展策略及“十三五”发展规划研究 根据董事会务虚会意见，结合董事会科技与战略委员会年度工作例会选题，启动了公司发展策略及“十三五”发展规划研究工作，选聘了项目咨询机构。通过全面分析影响公司未来发展的外部环境、机遇和挑战，梳理内部环境资源以及对公司“十二五”发展规划实施效果的评价，提炼并制定出公司发展策略及“十三五”发展规划总体思路和发展目标，搭建支撑其发展的内部体系。目前，已完成《中设设计集团发展策略及“十三五”发展规划》精简版和完整版。 （2）启动集团名称宣传推广 2015 年 4 月，公司取得“中设设计集团”企业集团登记证。围绕公司发展战略和全国化发展战略的需要，全面启动“中设设计集团”名称的宣传推广，更新了集团公司网站、报刊，统一了标识，并制作了专题宣传片。 （3）战略合作 按照“走出去”战略要求，与中江国际集团、中冶交通集团、中航国际集团等建立了战略合作关系。2015 年 10 月，在李 1-13克强总理和德国默克尔总理的见证下，公司与德国 KZA 建筑设计事务所签订了战略合作协议。 2、募集资金使用情况 公司于 2014 年 9 月公开发行了普通股（A 股）股票 2600 万股，共募集资金 83,876.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 77,681.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： （1）累计投入募投项目资金总额 60,206.96 万元（其中2015 年度投入资金总额 6,880.96 万元）； （2）以闲置募集资金 14,000.00 万元投资银行理财产品，全年共取得理财收益 547 万元。 公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用和募集资金的安全。 3、制度建设和内控体系的建立和完善 公司上市后，根据证券监管部门的要求，结合内部控制管理体系建设和基本管理制度增（修）订计划，对《公司章程》及已有的 18 个基本管理制度进行了文字性的修订。新增了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。同时，根据董事会审计委员会年度工作例会选题，启动《内部控制管理与自我评价工作方法》研究工作，结合内部控制模拟自我评价，完成了《内部控制评价手册》、《内部控制管理手册》（2016 版）及 13 个与内部控制相关的基本管理制度。 4、考核与激励  1-14 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会选定《公司董事、监事、高级管理人员选聘与考核方案研究》作为年度工作例会选题，先后组织召开董事会提名委员会、薪酬与考核委员会工作例会对初步方案进行了研讨，在对评审意见修改完善的基础上，形成了《董事、监事、高级管理人员的选聘与绩效考核方案》。 根据公司规定，组织了院公司董事、监事、高级管理人员2015 年度工作书面述职。同时，结合企业发展目标，启动了公司股权激励计划、员工持股计划方案的研究工作。 5、子（分）公司管理 （1）明确委派担任子公司及参股公司董事（执行董事）、监事和总经理人选，并按程序由子公司及参股公司股东会（董事会）选聘。对子公司及重要参股公司的运营状况进行日常性监控，对发现的问题及时给予指导并督促整改。同时，组织上述岗位人员的年度述职工作。 （2）江苏省铁路规划设计研究院有限公司实质性运作，并作为联合体成员单位成功中标苏南沿江城际铁路（南京至常州段）可行性研究和勘察设计项目。作为集团公司承接的第一个高速铁路项目，对于培养铁路专业人才队伍，打造集团公司铁路专业品牌具有重大意义。 （3）江苏省新通智能交通科技发展有限公司注册资本分二期出资，一期院公司出资 500 万元，二期出资时间为 2016 年 3月 8 日，院公司二期出资按期到位。同时，推进落实以江苏新通公司为主体申报的南京智能交通产业创新中心平台的审计及验收工作。 1-15 （4）经董事会审议同意，设立中设设计集团投资管理有限公司（注册资本 5000 万元，院公司持股比例 100%，一期出资1000 万元）、华东江苏大数据交易中心股份有限公司（注册资本 3000 万元，院公司持股比例 5%），以上 2 个公司已完成工商注册。广西苏桂工程技术有限公司（注册资本 300 万元，院公司持股比例 40%，为第一大股东），因股东方之一的原因未能及时推进。 （5）组织开展了对宁夏公路勘察设计院有限责任公司的股权收购和重组工作。组织财务顾问、法律顾问、审计和评估机构对宁夏公路院进行了尽职调查，与其股东进行了多次沟通商谈，并按期提交了股权竞价书。2015 年 4 月，公司与宁夏公路院转让股权的股东签订了《股权转让和资产处置协议》，现金收购宁夏公路院 99.86%股权，总价为 307,458,312 元。2015 月5 月股权转让完成后，院公司及时委派了执行董事和总经理，组建了新的经营管理团队，对内设机构进行了归并调整，聘任了中层干部。经过艰苦细致的工作和磨合，公司面貌发生了良性改变，业务和行政管理走上了正轨，得到了业主和行业主管部门的初步认可。 （6）组织开展了对江苏省建筑设计研究院有限公司的资产并购与重组工作。组织中介机构对重大资产重组涉及事项开展摸底调查，对资产重组方案进行充分审慎论证。由于该重大资产重组交易方的股东较多且持股比例较分散，同时仍有改制遗留问题，虽经多次沟通与磋商，仍无法就交易合同核心条款达成一致。为维护公司投资者的利益，院公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于 2015 年 7 月 2 日召开了投资者说明会，并进行了公告。  1-16 （7）根据业务发展需要，新设长沙分公司、肇庆分公司、南宁分公司、河北分公司，无锡分公司、泰州分公司、宿迁分公司，并完成工商注册。 6、审计评估工作 （1）提高能力建设项目竣工决算审计工作 提高公司研究设计及检测能力建设项目的工程竣工决算审计工作基本完成，共完成 20 项单项工程审计报告和财务决算报告。单项工程送审金额 31,132.68 万元，最终审定金额 29,426.65万元，核减金额 1,706.03 万元，核减率 5.48%。经财务决算审计，提高公司研究设计及检测能力建设项目的工程投入总金额37,549.65 万元。 （2）组织完成了院公司及子公司 2014 年度审计报告。完成了 2015 年一季度、二季度、三季度报告。 （3）组织完成了宁夏公路院原董事长、总经理离任审计工作，并结合审计对宁夏公路院的项目承接、合同签订和固定资产进行了清理核查造册。 （4）组织完成了江苏纬信工程咨询有限公司原总经理离任审计工作。 （5）完成了院公司 2015 年第三季度内控模拟自我评价和2015 年度内控自我评价工作。 （6）完成了江苏城市客运运营与服务技术研究重大专项、江苏沿海建港条件及关键技术集成研究重大专项、江苏内河航运绿色关键技术研究重大专项等项目的专项审计，开展了亚太智能交通论坛专项审计工作。 7、“六大研究中心”及科技平台升级建设 1-17 持续推进“六大研究中心”发展工作，科技平台建设取得新进展。“江苏省港航仿真与安全工程中心”获省发改委认定，“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”获省环保厅批准，“江苏省城市客运研究中心”揭牌成立，成功申报了“南京市交通运输重要结构物管理养护公共平台项目”和“南京市先进道桥养护工程技术研究中心项目”。完成了“南京市企业院士工作站”的验收；与东南大学共建的“交通运输工程联合培养实践基地”被授予“全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地”。大力推进“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”项目建设，力争打造国家级研发平台。智能停车诱导设备及其管理平台入选南京市新兴产业重点推广应用新产品，并获江苏省高新技术产品称号。 2015 年，公司科技创新取得了丰硕的成果。获得各类科技奖 9 项、勘察设计奖 25 项，其中市政工程奖项实现了零的突破。“南京眼”步行桥再摘国际桥梁协会颁发的亚瑟海顿大奖，这是我国桥梁项目首次获得此奖项；江苏沿海高速公路、京杭运河常州市区段改线工程获菲迪克（FDIC）工程项目奖提名。 “内河交通运行状态监控与服务关键技术研究及应用”获2015 年度教育部科技进步一等奖，“复杂形态索、杆、梁杂交结构设计与施工关键技术研究与工程应用”获 2015 年度江苏省科学技术奖三等奖， “江苏省高速公路养护技术体系和决策支持体系研究”获 2015 年度中国公路学会科学技术奖一等奖，“淤泥质浅滩深挖槽水沙特征及淤积预报关键技术研究”获2015 年度中国水运建设行业协会科学技术奖一等奖。苏通长江公路大桥工程设计获第十四届全国优秀工程勘察设计金质奖。 1-18连云港港疏港航道整治工程获 2014-2015 年度国家优质工程奖。 8、其他方面工作 （1）由公司承办的第十四届亚太智能交通论坛成功举办，来自国内外 40 多个国家和地区的 700 余名智能交通相关政府代表、专家学者、企业界人士汇聚南京，共同研讨智能交通发展的问题和趋势。此次论坛的成功举办，在行业内取得了较好的反响。 （2）公司成功申报并获得环境工程监理甲级资质，成为我省交通行业唯一一家拥有该资质的单位。 （3）公司成立了投资管理公司和 PPP 研究中心。通过招标，公司入库江苏省、宁夏自治区、海南省、重庆市等地 PPP投资咨询单位库，首例 PPP 项目——611 省道邗江段工程启动实施。 （4）公司承接了黑山共和国南北高速公路施工图设计咨询项目，为道桥专业走出国门、走向海外市场奠定了基础。 第五部分 2016 年工作目标 1、 经营生产指标 实现新承接业务额在 2015 年的基础上增加 15%~20%； 实现营业收入在 2015 年的基础上增加 10%～20%； 实现净利润在 2015 年的基础上增加 15%～20%； 实现营业收款在 2015 年的基础上增加 10%-15%。 2、 企业发展 （1） 发展战略规划 1-19 推进公司发展策略及“十三五”发展规划研究成果落地工作，推进集团化管控模式研究，构建和完善集团化组织体系和运行机制。推动国际化发展策略研究，促进国际交流与合作，寻求国际间企业兼并购的可能性，吸收和引进具有国际视野的领军人才，促进集团公司转型发展、国际化发展。加强中设设计集团品牌的宣传推广以及更名后的各项变更工作，提升品牌影响力。 （2）人才培养 深化人才梯队建设，加快公司级、部门级后备干部培养和选拔力度，鼓励跨专业、跨区域的流动和提升，研究建立干部轮岗、退出机制和员工淘汰机制，为年轻技术骨干创造上升空间和脱颖而出的舞台。完善各专业技术团队，优化专业人力资源配置，培养既懂技术又懂管理的复合型人才，为区域拓展和管理能力的输出提供人才保障。 （3）企业文化建设 成立企业文化建设领导小组，认真总结和提炼企业精神和文化内涵，明确企业的发展观和是非观，构建企业员工共同遵循的核心价值观，实现客户、股东和员工的共同发展。 公司将继续打造环境友好型企业，切实履行企业的社会责任，持续做好对口扶贫、奖学助教等公益事业，为社会发展作出贡献。 （4）专业和业务发展 充分利用工程设计综合甲级资质和中设设计集团的品牌，推动铁路、市政、建筑等专业院的发展。紧紧抓住江苏铁路大发展和市场化改革的机遇，以苏南沿江城际铁路等项目为依 1-20托，引进和培养专业技术骨干，提升企业整体技术能力，实现铁路专业跨越式发展。 加快片区区域中心的建设，实现集团本部与片区优质资源的整合联动，培养区域中心多专业一站式的综合服务能力，打造覆盖全国的实体化经营生产服务网络。 加快推进中设设计集团投资管理有限公司的建设和运营，积极参与基础设施 PPP 项目投融资运作。同时，积极推动 BIM技术在工程设计、建设和运营维护全过程中的应用，促进产业链延伸和全过程服务能力的升级。 （5）投资与风险控制 加强投资管理策略研究，与具有丰富经验的兼并购专业机构和金融机构建立长期战略合作关系。建立健全投资项目策划、投资决策、风险控制和投后管理体系，提高投资项目运作的成功率。进一步推进内控体系建设，健全和完善配套制度和流程，提高企业的风险管控能力。 （6）子公司与分公司管理 加强对子公司及分公司管理者法律法规、行政管理、财务知识等方面的培训和指导，年内组织 1~2 次集中培训。建立子公司及参股公司股权管理联络人制度，及时关注和监控子公司和重要参股公司日常运营、财务管理和重大项目开展情况，规范公司行为，提高投资回报。 （7）股权与激励 开展股权（期权）激励和员工持股计划方案的研究。坚定企业发展的信心，激励企业管理人员和技术骨干更加勤勉尽责地为公司的长期发展服务。结合公司集团化管控模式的建立，研究制定《董事、监事、高级管理人员选聘及薪酬绩效方 1-21案》，强化目标考核，为 2017 年公司董事、监事、高级管理人员换届聘任提供坚实的基础。 2016 年是“十三五”开局之年，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期，让我们秉承博观约取、厚积薄发、锐意创新、偕作偕行的发展理念，利用综合资质和资本优势，通过内生增长和外生增长“双擎驱动”，推动中设设计集团迈上企业发展的快车道，努力实现中国领先的工程设计咨询企业的战略目标。 请各位股东予以审议。  江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会  二〇一六年四月十九日 1-22议案 2： 江苏省交通规划设计院股份有限公司  监事会 2015 年度工作报告各位股东： 根据公司管理要求，我代表公司监事会作《监事会 2015 年度工作报告》，请予审议。 一、 2015 年监事会工作情况回顾 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定，公司监事会严格遵守紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务，积极有效地开展工作，认真履行各项监督职责。