江苏省交通规划设计院股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年4月19日 股权登记日：2016年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次 2015 年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 4 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 1/7(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 19 日 至 2016 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 全体股东 非累积投票议案 1 审议《董事会 2015 年度工作报告》 √ 2 审议《监事会 2015 年度工作报告》 √ 3 审议《公司 2015 年年度报告》 √ 审议《关于 2015 年度财务决算方案和 2016 年度财务预算方 4 √ 案的议案》 5 审议《关于 2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √ 6 审议《关于 2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》 √ 7 审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 √ 8 审议《关于 2015 年度关联方资金占用情况的专项报告》 √ 9 审议《关于 2015 年度审计费用的议案》 √ 10 审议《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》 √ 11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 12 审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议案》 √ 13 审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》 √ 本次股东大会将听取《2015 年度独立董事述职报告》。 2/71、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）以及《上海证券报》、《证券日报》。2、特别决议议案：第 6、13 项3、对中小投资者单独计票的议案：第 6 项4、涉及关联股东回避表决的议案：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象 3/7(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603018 设计股份 2016/4/12(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 公司董事会明确的其他人员。五、 会议登记方法 为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件 1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。具体登记办法如下： （一）现场登记 1、登记时间：2016 年 4 月 15 日，9:00－15:00 2、登记地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 （二）信函或传真登记 1、联系地址：南京市秦淮区紫云大道 9 号董事会办公室（邮编：210014） 2、联系传真：025-84462233 信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2016 年 4 月 15 日 17:00 点前以信函或传真送达本公司。六、 其他事项 4/7 1、现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。 2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道 9 号 董事会办公室 3、联系电话：025-84202066-8617、8630 4、联系人：辛赟特此公告。 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 2016 年 3 月 29 日附件 1：授权委托书报备文件：《第二届董事会第二十五次会议决议》《第二届监事会第十四次会议决议》 5/7附件 1：授权委托书 授权委托书江苏省交通规划设计院股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2016 年 4 月 19日召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议《董事会 2015 年度工作报告》 2 审议《监事会 2015 年度工作报告》 3 审议《公司 2015 年年度报告》 审议《关于 2015 年度财务决算方案和 2016 4 年度财务预算方案的议案》 审议《关于 2015 年度董事、监事薪酬方案 5 的议案》 审议《关于 2015 年度利润分配及转增股本 6 方案的议案》 7 审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 审议《关于 2015 年度关联方资金占用情况 8 的专项报告》 9 审议《关于 2015 年度审计费用的议案》 审议《关于 2016 年度预计日常关联交易的 10 议案》 11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发 12 展规划〉的议案》 审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部 13 分条款的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 6/7 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向栏中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 7/7
