证券代码：603018  股票简称：设计股份 江苏省交通规划设计院股份有限公司 2015 年度审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第二届董事会审计委员会，陈志斌担任主任委员，委员分别为陈志斌、黄和新、王辉。陈志斌和黄和新为公司独立董事，其中陈志斌为会计学教授，公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求，2015年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定履行职责。 二、审计委员会会议召开情况 2015年公司第二届董事会审计委员会共召开了5次会议，针对年度报告审计、聘请外部审计机构、募集资金存放及实际使用等事项形成决议。各委员出席了全部会议。 1、2015年3月26日，董事会审计委员会2015年第一次工作例会审议并一致通过了： （1）《公司2014年度审计报告》； （2）《2014年度审计工作总结》； （3）《关于续聘会计师事务所的议案》； （4）《关于2014年度审计费用的议案》。 2、2015年4月27日，董事会审计委员会2015年第二次工作例会审议并一致通过了《公司2014年第一季度报告》。  1/4 3、2015年8月27日，董事会审计委员会2015年第三次工作例会审议并一致通过了： （1）《公司2015年半年度报告及摘要》； （2）《公司2015年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。 4、2015年10月26日，董事会审计委员会2015年第四次工作例会审议并一致通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。 5、2015年12月18日，董事会审计委员会2015年第五次工作例会审议并一致通过了《公司2015年度年报审计计划》，并听取了公司《内部控制评价手册》项目中期成果汇报。 三、审计委员会履职情况 董事会审计委员会在公司2014年度财务报告的编制及审计过程中，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，具体情况如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）确定审计计划 在致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计前，审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商，确定了审计工作具体事项和时间安排。 （2）审阅公司编制的财务会计报表 在注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，通过询问有关财务人员、查阅相关账册及凭证、会议资料，对重大财务数据的分析，同意向会计师事务所提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求注册会计师在审计中严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，要求审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。 （3）跟踪了解审计进程 在注册会计师进场审计期间，审计委员会通过不定期地约见形式联系项目审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。 2、监督公司募集资金存放及使用情况 审计委员会检查了公司2015年半年度的募集资金银行专户存储情况、使用情况、 2/4当期余额以及公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况等。 3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）有效合作，充分沟通，促进审计工作高效完成。 4、续聘外部审计机构 董事会审计委员会委员在经过大量调查的基础上，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了公正、客观的评估总结，并对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）形成决议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2015年度的审计机构，将该提案提交公司董事会审议并获得通过。（以下无正文）  3/4