证券代码：603018 证券简称：设计股份  公告编号 2016-009 江苏省交通规划设计院股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 28 日在公司 B604 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于 2015 年 3 月 18 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。二、监事会会议审议情况 1、审议通过《监事会2015年度工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《董事会2015年度工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2015年年度报告》 《公司2015年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015 年度的财务状况； 监事会未发现参与编制和审议《公司2015年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。  1/3 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2015年度财务决算方案和2016年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》 公司以2015年12月31日的总股本10,400万股为基数，每10股派现金红利5元（含税）,并以资本公积转增股本每10股转增10股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于2015年度关联方资金占用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于2015年度审计费用的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过《关于2016年度筹资方案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过《关于〈内部控制管理手册〉（2016版）及13个内部控制管理制度的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过《关于〈内部控制评价手册〉的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  2/3 16、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》 同意将公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门的最终核准为准）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过《关于参股安徽省现代交通设计研究院有限公司的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、16项议案须经公司 2015 年度股东大会审议通过，其中5、16项议案须经股东大会以特别决议通过。  江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会  二〇一六年三月二十八日  3/3