1 / 2 证券代码：603018  证券简称：设计股份  公告编号 2015-065 江苏省交通规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2015年 10月 26日在公司 AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道 9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015年 10月 20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，董事杨卫东委托董事明图章、董事胡安兵委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于设立广西苏桂工程技术有限公司的议案》 为进一步拓展广西地区基础设施建设市场，公司与广西八桂工程监理咨询有限公司、广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院共同出资设立“广西苏桂工程技术有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本人民币200万元，公司出资比例40%，广西八桂工程监理咨询有限公司出资比例32%，广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院出资比例28%。公司委派张志泉担任合资公司董事长（法定代表人）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于设立中设集团投资管理有限公司的议案》 国家大力支持通过公私合营（即PPP）模式进行公共基础设施建设的大背景，为公司以资本市场为后盾，通过资本运作参与基础设施建设市场，创造了有利条 2 / 2 件，对此，公司出资设立“中设集团投资管理有限公司”(暂定名，以工商登记为准)，注册资本人民币5,000万元,首期出资人民币1,000万元。公司委派杨卫东担任投资公司执行董事（法定代表人），蔡建芬担任监事，侯力纲担任总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于机构设置调整的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十六日