1 / 2 证券代码：603018  证券简称：设计股份  公告编号 2015-058 江苏省交通规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 8月 24日在公司 AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道 9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，董事张志泉委托董事王辉、独立董事刘春林委托独立董事陈志斌代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议《关于江苏海企港华燃气发展有限公司整体变更为股份有限公司的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议《关于江苏海企港华燃气发展有限公司股份制改造签署一致行动协议 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议《关于设立无锡分公司的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2 / 2 特此公告。 江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十四日