证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号 2015-011 江苏省交通规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司 AB607 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，采用现场表决方式进行。符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2014年度工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2014年度工作报告和2015年度工作计划》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2014年年度报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于2014年度董事薪酬方案的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于2014年度经营层薪酬方案的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元（含税）。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过《关于2014年度审计委员会履职情况的报告》 上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过《关于2014年度审计费用的议案》 同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用86万元（不含差旅费）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过《关于2015年度筹资方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。同意提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过《关于设立肇庆分公司的议案》 根据公司业务发展需要，拟在广东省肇庆市设立肇庆分公司。肇庆分公司经营范围：交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计，规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包。（分公司经营范围描述同院公司，其名称及经营范围最终以工商核准为准） 肇庆分公司负责人由曹志平担任。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 18、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 以上决议中第 1、3、4、5、7、8、10、13、15、16项需经公司 2014 年度股东大会审议通过。 特此公告。  江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会  二〇一五年三月二十七日