/

证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-029转债代码：113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年

月

日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事

名，实际出席

名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》该议案已经公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日