证券代码：
603017证券简称：中衡设计公告编号：
2025-007
中衡设计集团股份有限公司关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》，董事会认为公司2022年员工持股计划第三个解锁期未满足对应考核期公司层面业绩考核目标，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划实施情况
1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期员工
持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2022年员工持股计划的存续期及锁定期本员工持股计划的存续期不超过120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、业务单元指标、个人绩效考核指标计算确定。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年10月23日届满，解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。
三、本员工持股计划第三个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况
根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就情况说明如下：
| 序号 | 第三个解锁期解锁条件 |
| 1 | 公司绩效考核目标：公司需满足下列两个条件之一：（1）2024年净利润不低于12100万元。（2）2024年扣非净利润不低于9680万元。（注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；“扣非净利润”以经审计的归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润并剔除员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。） |
| 2 | 若业务单元业绩达不到上述条件，该业务单元的持有人考核当年对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，管理委员会择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，管理委员会可以决定：①将收回的本员工持股计划份额转入预留部分，或②转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；③如没有符合参与本员工持股计划的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或④由管理委员会择机出售，返还出资后剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。 | |||||
| 3 | 持有人个人绩效考核目标：在本激励计划执行期间，公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定，对公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干进行年度绩效考核，并以达到年度绩效考核目标作为持有人的解锁条件之一。年度绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级。当公司绩效考核达到解除限售条件时，持有人只有在解除限售期的上一年度考核等级在C级以上（含C级），才可按照激励计划的相关规定对该解除限售期内所获授的全部/部分权益申请解除限售。未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C、D四个等级评分，每一级别对应的解除限售比例如下表所示： | |||||
| 考核等级 | 解锁比例 | |||||
| A优秀 | 100% | |||||
| B良好 | 80-100% | |||||
| B1 | 100% | |||||
| B2 | 90% | |||||
| B3 | 80% | |||||
| C合格 | 60%-70% | |||||
| C1 | 70% | |||||
| C2 | 60% | |||||
| D不合格 | 0% | |||||
根据本员工持股计划的相关规定，公司第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，具体如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024
年度归属于上市公司股东的净利润为5,131.74万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响后的净利润为5,159.41万元，剔除2024年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的扣非净利润为2,065.92万元，因此，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。未解锁的持股计划权益和份额由员工持股计划管理委员会另行决策处理并予以披露。
四、其他说明本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年4月22日