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弘讯科技:独立董事对第五届董事会2023年第一次会议相关事项发表的独立意见下载公告
公告日期:2023-11-01

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,现就公司第五届董事会2023年第一次会议审议的有关议案发表独立意见如下:

一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

经审阅,本次董事会审议聘任的人员具备任职资格,且具有丰富的工作经验,能够胜任公司董事会所聘任的职务,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况,未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况。

我们同意董事会聘任熊钰麟先生为公司董事会董事长;聘任熊明慧女士为公司总经理(CEO);聘任俞田龙先生为公司运营总监(COO);聘任熊仕杰先生为公司技术总监(CTO);聘任叶海萍女士为公司财务总监(CFO);聘任阴昆先生、刘宜芳女士为公司副总经理;聘任郑琴女士为公司董事会秘书。

二、 关于高级管理人员任期薪酬方案的议案

经审阅,本次高级管理人员任期薪酬方案根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行,并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意本议案。

独立董事:沈玉平、曹红、黎晓光

2023年10月30日


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