合肥合锻智能制造股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就2022年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开13次董事会，具体情况如下：
第四届董事会第十八次会议于2022年1月14日召开，审议并通过了《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》、《关于拟投资设立控股子公司的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十九次会议于2022年1月21日召开，审议并通过了《关于拟注销回购股份的议案》。
第四届董事会第二十次会议于2022年1月27日召开，审议并通过了《关于取消调整业绩承诺事项的议案》。
第四届董事会第二十一次会议于2022年2月16日召开，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章
程>的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二十二次会议于2022年3月1日召开，审议并通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。第四届董事会第二十三次会议于2022年4月11日召开，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
第四届董事会第二十四次会议于2022年4月15日召开，审议并通过了《关于合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）拟清算的议案》。
第四届董事会第二十五次会议于2022年4月27日召开，审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公
司2021年度独立董事述职报告》、《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2021年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2021年年度股东
大会的议案》。
第四届董事会第二十六次会议于2022年4月29日召开，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
第四届董事会第二十七次会议于2022年7月11日召开，审议并通过了《关于聘任总经理暨副总经理的议案》。
第四届董事会第二十八次会议于2022年8月17日召开，审议并通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《公司2022年半年度报告及摘要》、《公司2022年半年度利润分配预案》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十九次会议于2022年10月27日召开，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》。
第四届董事会第三十次会议于2022年12月7日召开，审议并通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
二、经营情况讨论与分析
（一）高端成形机床
1、积极拓展市场份额
合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在下游行业全球化和技术迭代过程中，获得更多的订单和市场份额。针对快速多变的市场需求，公司积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。
2、机压机产品市场份额迅速崛起
报告期内，随着国产新能源汽车的快速发展、家电行业的冲压设备进入更新迭代期，市场对机械压力机的需求旺盛，尤其是对配上自动化送料系统的大型机压机自动冲压线的需求更是迅猛，因此报告期内我公司高端机械压力机发展形势非常好，订单饱和。
高端机械压力机目前的发展趋势是效率更高、柔性更好、智能化水平更高。随着市场竞争的加剧，家电行业及汽车行业，人工生产线已经完全不能满足公司管理和市场竞争的需求，设备进入快速迭代期。比如小件生产逐步进入以级进模生产为主的阶段，节拍由之前的8-12次每分钟提高到20-40次每分钟。中等件及部分大件采用机器人送料线和多工位生产为主的方式，节拍由之前的8-10次每分钟提高到10-30次每分钟。大件生产采用快速机器人线及高速机械手生产线的方式，节拍由之前的6-10次每分钟提高到10-18次每分钟。同时自动生产线柔性和智能化程度越来越高，物料和模具等自动更换，与MES生产管理系统互联。
合锻智能机械压力机的定位以高端大型自动压力机线研发生产为主，报告期内公司机械压力机订单呈现出爆发式增长的态势，分别为比亚迪、长城汽车、东风、福田等汽车及零部件厂家提供了大型自动线、多工位、级进模、落料线等最新技术的产品，生产性能节拍达到国内领先及行业先进水平，公司在机械压力机行业稳坐一线生产厂家的行列。
3、夯实企业品牌实力
公司积极拓展品牌先行策略，努力提升公司整体实力，提升企业核心竞争力。
报告期内，公司获得“国家级制造业单项冠军示范企业”、“中国工业大奖提名奖”、“中国机械制造工艺协会科学技术奖特等奖”、“安徽省科学技术发明奖一等奖” 2项；“安徽省科技进步奖二等奖”1项、“教育部科学技术进步奖一等奖”、“中国煤炭工业科学技术奖一等奖”、“浙江省科学技术进步一等奖”、“2022年度中国粮油学会科技创新成果二等奖”、合肥市经开区“2022年度行业领军奖”。
报告期内，公司完成省部级重大科研项目1项，科技成果鉴定2项；获批参与承担国家工信部“高质量发展专项”1项；由合肥工业大学牵头、合锻智能参与申报的“水泥基材料低碳技术与装备教育部工程研究中心”获教育部批准立项建设；“安徽省多光谱分选技术与智能装备工程研究中心”获省发改委认定。
公司通过2022年“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”复核评价；严建文董事长连任中国机械制造工艺协会副理事长；公司两个项目分别入选2022年度冲压行业、锻造行业“十大事件”。
（二）智能分选设备
2022年公司仍积极深耕在智能分选领域，通过新产品研发、新技术推广、产品质量提升等措施扩大市场规模，积极解决芯片短缺、原材料价格上涨等不利影响，深度剖析固体废弃物、煤炭等潜力领域。未来继续提高稳定性，降低综合成本，加强技术储备及产品转化，不断提高产品竞争力。继续深耕并稳住传统市场，提高品牌价值，提升中高端市场占有率。引领新兴领域技术变革及产品布局，打造行业标杆，稳住毛利率并实现营业额稳步增长。
在大米、杂粮、茶叶等传统成熟市场，深挖市场需求，推动技术革新，布局细分领域。大米领域推出谷糙分选、品质分析仪、RGS机型、远程服务，产品、服务双升级并不断完善产品线，有效的支撑了大米领域的稳定发展。
杂粮领域依托深度学习技术，建立完善的技术保障团队，扩大深度学习的应用范围，在瓜子、花生、辣椒、中草药等领域引领行业发展方向。
茶叶领域进一步提升名优茶、出口茶的分选性能及产量，提高用户加工效率。
在固废、矿石、煤炭等新兴市场，以技术打造品牌，提升行业地位。固废领域在进一步优化、保持GV、GU、GI等经典系列产品优势的同时，积极推出整瓶机、多维材质机、高端粒子机等新品，扩大市场占有率。矿石领域在稳定传统石
英矿的市场优势之外，积极扩展其它非金属矿及金属矿的应用，开拓市场范围。煤炭领域扩大粒径范围到13-500mm，适用面更广，在全国多地煤矿的预排矸形成布点应用，效果反馈良好，市场增长迅速。
三、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,734,440,294.61元，较上年同期增加43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润13,093,269.52元，较上年同期减少79.65%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,999,921.67元，较上年同期减少166.79%。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、高端成形机床
我国机床工具产业作为装备制造业的重要支撑产业，是为国民经济各领域提供工作母机的基础产业，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。中国机床工具产业正加速从传统产业向现代化产业转型升级。根据相关部门发布的多项数据显示，我国制造业投资持续升温，产业升级步伐加快，新动能不断积蓄。
2022年金属成形机床产量虽然同比下降，但根据统计数据，机床单台产值明显提高。同时，这个行业的利润水平较以前年份也有改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素。这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。
整体看，装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出。但目前国际形势错综复杂，全球经济复苏基础不稳，经济可能会陷入衰退风险。机床工具行业各分行业不同程度受到产业基础薄弱、供应链受阻、原材料和人工等成本上升、人才匮乏，产业发展环境尚需改善等问题，目前生产经营压力仍然较大。同时，伴随着下游需求的复苏，机床行业龙头企业近两年普遍提升了产能规模，也会加剧行业的竞争态势。
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年。2022年底的中央经济工作会议强调2023年要推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。制造业景气迅速回升的势头比较强劲。
2、智能分选设备
光电分选领域经过多年传统粮食领域的深耕及粮食外新兴领域的积极开拓，逐步成为粮食食品安全、资源高效回收再利用、工业智能化数字化升级、矿产开采节能环保等国家战略性发展中的重要一环，正在逐步替代人工及落后工艺，推动相关产业升级。随着光电分选行业的持续技术升级，尤其是近两年以公司为代表的智能AI的算法升级，把行业的应用范围开拓了更广阔的空间。在技术升级及领域开拓的行业进程中，规模化、规范化、专业化已成为行业内立足并壮大的必要条件，且头部企业的优势在逐步扩大，呈现出头部企业技术全、领域全、人才全、管理优，引领行业，中部企业专注细分领域或细分技术，专而精，尾部企业夹缝中求生存的行业格局。在未来的行业发展趋势中，随着技术门槛的进一步提高，头部企业的规模优势会进一步增强，行业资源会进一步向上中等企业倾斜，最终形成两到三家更大型的行业领军企业，淘汰一批技术、管理落后的中小规模企业。在未来技术发展趋势中，AI智能、工业互联、全光谱覆盖仍将是主要的技术发展方向，并将进一步催生新兴应用领域，扩大光电分选的适用范围。
（二）公司发展战略
公司立足于高端成形机床及智能分选设备的双主业发展模式，在竞争中不断打造竞争优势，赢得公司良好的发展前景。
1、高端成形机床
（1）强化技术创新，加快转型升级
公司将继续结合市场动态、下游行业工艺需求、行业技术创新方向等多方面外部因素，逐步优化研发过程管理，强化产品创新能力，优化产品结构，继续提升产品的核心竞争力。
公司立足传统锻压设备，通过技术创新，逐步向高效、自动化、成套装备转型。通过产学研合作，加强各类成形工艺研究及自动化、模具等辅助配套设备的研究及集成开发，为市场提供成套装备及自动化生产线，从锻压产品的供应商向全方位服务、提供锻压成形成套设备、全套工艺解决方案和总承包商的方向发展。
（2）深耕市场资源，提升产品竞争力
公司积极推进市场开发，力争更高的市场占有率。在维护现有客户资源的同时，加强新客户资源开拓能力，加大产品应用领域与方向，加快与上下游产业链的融合，不断提升产品质量，提高客户满意度，包装产品市场竞争力。
在市场布局上，积极进行产业结构优化及调整。继续深化层压机、粉末压机、轻量化等业务，围绕市场做好开发、结合市场固定产品选型及配置。及时调整产品结构，在多工位、试模、热成形、复合材料成形等市场领域进行深耕。
在下游客户布局上，重点布局航空产业关键技术和重大装备。当前我国航空制造业发展相对落后，而新一代军机和民航需求旺盛，航空制造业全产业链有望复制汽车和高铁模式迎来高速发展的黄金十年。合锻智能在已有的基础上，加强与国内优势资源的合作，积极解决复杂航空结构件成形工艺及智能装备研究开发中的工艺、设计和制造等关键科学和共性技术问题，自主研制飞机蒙皮拉伸、拉弯成形、弹性模成形等航空制造领域高端成形装备。
（3）加强人才培养，优化组织结构
企业的发展离不开人才，新的阶段，合锻智能积极落实人才优先的发展战略，积极进行人才梯队建设，努力建成技术型、技能型及管理型人才梯队。
根据公司未来的发展战略及经营目标，结合未来的发展方向，公司将对现有组织及人员架构进行梳理，通过对现有人才盘点，进一步充实和完善公司人才队伍，进一步优化公司组织结构。梳理公司现有管理体系，对各环节查缺补漏，提升优化，进一步强化公司体系建设，提升管理效能，确保组织高效运行。
（4）全面推进智能制造，最终实现制造业服务化
在现有技术与制造基础上，通过新型传感技术、网络通讯技术、数字测量诊断技术、物联网技术、大数据及人工智能技术的综合集成应用，实现锻压成形设备的柔性化、高效、节能、环保、自动化、智能化等方面的升级；逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平。
推动制造环节积极向高附加值的服务环节延伸，包括：总承包、设备的运维服务，智能制造领域的研发设计、系统集成、融资租赁等，实现制造业服务化。
2、智能分选设备
中科光电专注于从事智能分选，公司将以科技创新为驱动，以卓越的品质为保证，全面提升研发、制造、营销、服务及综合管理能力， 推动光电分选技术和智能化控制技术在全球各种类原料分选分级加工领域的应用。
公司近年来抓技术、重管理，积极开拓并引领行业新兴技术及应用方向，目光放眼世界，努力打造世界先进的技术平台及产品系列，积极扩大行业边界，力争早日成为国内领先乃至世界领先的行业引领者。
光电分选设备的传统应用领域主要集中在大米、杂粮和茶叶等农副产品精加工领域，现阶段的应用已经由农副产品扩展到环保回收（废塑料、废玻璃、废金属）、矿产（矿石、食盐）、煤炭等行业数百种物料的色选。但是就应用领域而言，农产品的应用依然是整个行业最大下游市场。
作为国内光电分选行业引领者之一，公司通过持续创新，形成了领域广、技术新的全系列产品，成为推动食品安全、资源回收、煤炭/矿石开采环保高效的重要力量。该行业的竞争对手国内主要有美亚光电、泰禾光电、天津美腾等企业，随着公司产品领域范围的拓宽，已在多个细分领域形成多元化竞争格局。国外竞争对手主要为挪威陶朗、瑞士布勒等，陶朗在光电分行领域主要针对资源回收及食品，其中资源回收增长势头良好，食品主要面向新鲜蔬果加工，是公司海外业务扩展的重要参考。
光电分选设备主要由给料系统、光学探测系统、信号处理系统、分离系统、操作界面等部分组成，其中光电探测系统是色选机的核心部分。光电分选设备生产效率、精度、带出比是与经济效益密切相关的，可见光的应用已经比较成熟，近红外、X射线、激光、荧光等光电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始普及应用。公司将持续加大研发投入，着力于提升设备光电检测能力，提高设备智能化水平，提高设备产量和分选效果，提升远程互联能力，做到可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、在线数据采集、实现算法及时更新优化等全新服务零距离时代。
五、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格
履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
（一）关于股东与股东大会
报告期内，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会4次。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司平等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，充分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。
（二）关于控股股东与上市公司
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定的规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。
（三）关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制订了相应的议事规则。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会，公司董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。
（四）关于监事和监事会
公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。
（五）关于信息披露
报告期内，上海证券交易所网站、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。
（六）关于投资者关系管理
报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证e互动网络平台问题，积极参加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本市场的沟通交流。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。
（八）内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年4月27日