证券代码：603011证券简称：合锻智能公告编号：2025-016
合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议经全体监事同意，于2025年4月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中印志锋先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
经审议，公司监事会认为：
本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
经审议，公司监事会认为：
1、《公司2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司2024年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》经审议，公司监事会认为：
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于监事2024年度薪酬的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》。
关联监事汪海明先生、孙卉女士、陈川先生、史昕先生、印志锋先生回避表决，此项议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过《公司2025年第一季度报告》
经审议，公司监事会认为：
1、《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2025年4月29日