证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-010

上海北特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

? 本事项尚需提交公司股东大会审议

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下：

一、续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）执行事务合伙人：余强

（6）截至2024年12月31日，合伙人人数116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。

（7）2023年经审计的收入总额10.8764亿元，其中审计业务收入9.7289亿元，证券业务收入5.4159亿元，上市公司审计收费1.5494亿元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数180家，主要行业涉及专用设备制造业、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、电子设备制造业、医药制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数11家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施7次，未受到过刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施9次和纪律处分1次，涉及人员38人。

（二）项目成员信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人近三年从业情况

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

公司2024年度审计费用为人民币不含税金额160万元（其中财务审计费用为135万元，内控审计费用为25万元），总体审计费用较上一年度没有变化。

2025年度审计服务收费根据审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件及实际参加审计工作的各级别人员投入工时、费率等因素，预估不含税金额为160万元（其中财务审计费用为135万元，内控审计费用为25万

元），最终审计费用以经股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所洽谈金额为准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：其具备丰富的上市公司审计工作经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于2025年2月26日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会二〇二五年二月二十八日