北京金隅集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司监事会2024年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司2024年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告的议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

六、关于公司计提资产减值准备的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

七、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日