南京证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2021年12月24日以邮件方式发出，会议于2021年12月29日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，毕胜董事委托肖玲董事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于在子公司开展任期制和契约化管理工作的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过《关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会2021年12月30日