南京证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年7月27日以邮件方式发出通知，于2021年7月30日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会2021年7月31日