证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2025-036债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司关于提名更换部分非独立董事和补选公司独立董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于更换董事事项

公司近日收到公司董事毛延翩先生的辞呈，毛延翩先生因工作原因辞去董事职务。根据公司章程规定，毛延翩先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向毛延翩先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2025年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名更换公司部分非独立董事的议案》，同意赵军先生、肖林兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

赵军先生、肖林兴先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

二、关于补选独立董事事项

2025年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意戴新民先生、于良民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大

会审议。

戴新民先生、于良民先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历赵军先生：

1968年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任等。赵军先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东（除全国社会保障基金理事会外）不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

肖林兴先生：

1984年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任国新投资有限公司副总经理。曾在海鑫智圣技术有限公司、建投投资有限责任公司、金石投资有限公司任职。

肖林兴先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

二、独立董事候选人简历戴新民先生：

1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。现已退休。历任财政部科员、主任科员，国家国有资产管理局副处长、处长、副司长，中国华能集团公司副总会计师、部门主任等。戴新民先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

于良民先生：

1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。现已退休。研究生学历、硕士学位，高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网有限公司一级顾问等。

于良民先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。