中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开2024年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事

名，独立董事

名，公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生董事长，调整董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）选举董事长

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举黄志坚先生为公司第四届董事会董事长。

（二）董事会各专门委员会调整情况

第四届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会各专门委员会人员构成如下：

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均超过半数，审计委员会主任委员曹艳春女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任茅院生先生为总经理，聘任张纪臣先生、臧永清先生为副总经理，聘任吴挺先生为董事会秘书，聘任李学焦先生为财务总监。高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年

月

日