中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2025年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2025年5月30日送达各位董事。会议应出席董事

名，实际出席董事

名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号2025-023）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东会审议。2.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-024）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号2025-025）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年6月6日