南方出版传媒股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、总经理叶河先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。公司董事会选举何云女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：辛宇、蒋冬菊、何云，其中独立董事辛宇先生为召集人。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日